पेटीएम के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक के बाद एक पेटीएम को झटके मिल रहे है। सरकार ने पेटीएम पर एक्शन लिया है। सरकार की एजेंसी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया (FIU-IND) ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए है। सरकार ने पेटीएम पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन किया है। इसलिए फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने प्रिवेंशन ऑफ इंडिया ने पेटीएम पर भारी जुर्माना लगाया है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज कर बताया कि फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट- इंडिया पेटीएम पर पीएमएलए एक्ट 2022 के उल्लंघन के कारण लगाया है। प्रेस रिलीज में बताया कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कुछ इकाईयां और नेटवर्क के ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे गैर-कानूनी कामों में शामिल थी। गैरकानूनी कामों के तहत पैसे को बैंक अकाउंट्स के जरिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक की इन इकाईयों में ट्रांसफर किया गया था। यहीं वजह है कि पेटीएम पर 5.49 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया है।